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黑芝麻:第十届董事会2022年第七次临时会议决议公告

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证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2022-034

南方黑芝麻集团股份有限公司

第十届董事会2022年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月5日以通讯方式召开第十届董事会2022年第七次临时会议(以下简称“本次会议”),召开本次会议的通知于2022年7月29日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事八名,实际参加表决的董事八名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,经审议和表决,形成了本次会议的决议,现公告如下:

一、审议并通过《关于向银行申请年度综合授信额度用信的议案》

中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行(以下简称“邮储银行玉林分行”)2022年度对公司及下属控股公司广西南方黑芝麻食品有限公司(以下简称“广西南方黑芝麻”)的综合授信额度合计为24,000万元人民币(下同)。董事会同意根据经营业务发展需要,由公司及广西南方黑芝麻向邮储银行玉林分行申请使用总额度不超过 24,000万元的综合用信,其中:公司的最高用信额度不超过 14,000万元,用信范围包括但不限于分项额度流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证及项下融资额度,具体用信品种、币种、期限、担保方式、担保金额等以公司与邮储银行玉林分行签订的相关合同为准;广西南方黑芝麻的最高用信额度不超过 10,000万元,用信范围包括但不限于分项额度流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证及项下融资额度,具体用信品种、币种、期限、担保方式、担保金额等以广西南方黑芝麻与邮储银行玉林分行签订的相关合同为准。

为提高工作效率,董事会授权公司董事长签署在以上额度之内的银行授信并用信的相关法律文件。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就本授信并用信事项发表了独立意见。

本事项的决策权限在董事会,无需提交公司股东大会审议。

有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于为下属控股公司提供担保的议案》

董事会同意下属控股子公司广西南方黑芝麻使用邮储银行玉林分行2022年度总额度不超过 10,000万元的综合授信借款,并由公司为其前述额度的授信借款提供连带责任保证担保。

为提高工作效率,董事会授权公司董事长签署在以上额度之内担保事项的相关法律文件。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就本担保事项发表了独立意见。

本事项的决策权限在董事会,无需提交公司股东大会审议。

有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上登载的相关公告内容。

备查文件:公司第十届董事会2022年第七次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月六日