最新消息:欢迎您来到“东北菜菜谱-东北菜做法-东北菜谱大全网”,请记住我的域名 http://www.dlsdsc.com 方便下次访问!

南方黑芝麻集团股份有限公司第九届董事会2020年第四次临时会议决议公告

东北菜原料 东北菜谱网 115浏览 来源:东北菜谱大全

证券代码:000716         证券简称:黑芝麻         公告编号:2020-019

南方黑芝麻集团股份有限公司第九届董事会2020年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月3日以通讯方式召开第九届董事会2020年第四次临时会议(以下简称“本次会议”),召开本次会议的通知于2020年3月27日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事八名,实际参加表决的董事八名。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事表决,形成了如下决议,现公告如下:

一、审议并通过《关于对外投资的议案》

为扩大公司的健康产业经营业务,拓宽企业的发展空间,董事会同意公司本次出资6,553.0001万元人民币对广西广投国医投资有限公司进行投资。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

本事项的审批权限在公司董事会,无须提交股东大会审批。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网()上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

董事会同意由公司为全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请期限不超过一年期、额度不超过2,000万元的疫情应急流动资金借款提供担保;同意授权董事长与相关借款银行在前述额度内签署相关的担保文件。

本事项的审批权限在公司董事会,无须提交股东大会审批。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网()上登载的相关公告内容。

备查文件:第九届董事会2020年第四次临时会议决议

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月四日

证券代码:000716           证券简称:黑芝麻          公告编号:2020-020

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“南方黑芝麻”)拟以自有资金通过增资和受让股权的方式对广西广投国医投资有限公司(以下简称“广投国医”或“标的公司”)进行投资,本次对外投资的金额为6,553.0001万元人民币(下同),现将有关情况公告如下:

一、对外投资概述

1、为进一步发展健康产业,公司经与广投国医及其原股东协商一致,拟由公司对广投国医增资1,200.00万元,同时,由公司以1元的价格受让原股东王学慧持有广投国医31.86%的股权,该股权对应的出资额为5,353.00万元尚未缴交,在公司受让该股权后由公司向广投国医认缴,公司于2020年4月3日与各相关方签署了《广西广投国医投资有限公司增资协议》。

广投国医目前主要业务为对医疗行业的投资,目前持有南宁市儿童医院建设运营管理有限公司(以下简称“南宁儿童医院运管公司”)59.31%的股权,南宁儿童医院运管公司是“南宁市儿童医院PPP项目”的投资、建设及运营主体,该医院项目目前正在建设当中,预计2020年10月竣工投入运营。

在公司本次投资前,广投国医的注册资本为16,800.00万元,由甄苗、王学慧和郜悦翔三名股东共同投资,持股比例分别46.630%、41.630%和11.740%。

在公司本次对广投国医投资及其原有股东的股权结构按约定调整后,广投国医投资注册资本将由16,800.00万元变更为18,000.00万元,该公司的股东由三名变为四名,其中上市公司投资6,553.00万元将持有广投国医36.406%的股权。

2、公司于2020年4月3日召开第九届董事会2020年第四次临时会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》,董事会同意公司的上述对外投资事项。根据相关规定,本事项的决策权限为公司董事会,无需提交公司股东大会审议。

3、上述投资金额为6,553.0001万元,占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为1.21%和2.40%。本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)标的公司基本信息